本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数10,356,180股，占公司有表决权股份总数的 96.64%。
（）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）上披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，公告编号为【2023-004】和【2023-005】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网 （）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编 号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》》 1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 1.议案内容：
同意为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。理财产品品种仅限于：安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。额度不超过 1800万元，期限为2023 年1月1 日至2023年12 月31 日，有效期内额度可循环使用。董事会授权公司总经理审批该项决策权力，由财务部负责具体实施。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（）披露的公司《第三届第二次监事会会议决议公告》，公告编号为【2023-002】。
普通股同意股数10,356,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
（二）、上海市汇业律师事务所关于上海北裕分析仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
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